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罚金超十亿!深圳检察院通报:4人被判刑

时间:2周前   阅读:3

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据“深圳市人民检察院”消息,近日,深圳市检察院收到了来自法院的判决书,前期提起公诉的四宗涉嫌走私普通货物、洗钱案成功获判决,四名被告人将面临的,是人身自由的剥夺和 超过10亿元人民币的罚金。

这是什么大案?

跟大件事君一起来了解

据介绍,2015年至2020年,凌某组织龙某等人,利用“水客”或粤港两地车司机以夹藏方式,为境外钻石供应商和国内钻石货主走私钻石入境,偷逃应缴税额9亿余元。

与此同时,深圳海关缉私局在侦办走私案的同时,进一步梳理资金流,积极开展走私、洗钱“一案双查”工作,并查明凌某还与罗某等人合谋,利用“地下钱庄”洗钱,金额共计1.7亿余元。

图源:IC photo

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案件移送至深圳市检察院审查起诉后,承办检察官摸清全案脉络,对案件证据进行综合分析,经依法审查,以走私普通货物罪、洗钱罪“双罪名”对其中四名犯罪嫌疑人提起公诉。

法院判决四名被告人犯走私普通货物罪、洗钱罪,数罪并罚,分别判处有期徒刑三年六个月至十四年不等,并处罚金五万元至十亿零五十万元不等。

图源:IC photo

知多 D

什么是洗钱?

洗钱,通常是指将违法所得收益变成看似合法资金的行为和过程,主要手段包括提供资金账户、协助转移资金等,以此达到掩饰非法资金来源和性质的目的。

一般来说,涉诈、涉赌、走私等违法犯罪人员,会担心违法所得资金被查出来,便通过各种方式将黑钱洗白。而在经济全球化趋势下,洗钱活动对金融安全和经济秩序的危害极大。

洗钱看似离我们很远,实则不然

有时仅仅只是租借收款码或银行卡

一不留神就成为了洗钱帮凶

下面来看真实案例

据腾讯卫士,王同学在群里看到有人推广租码跑分兼职,随后对方发来一个软件下载网址和跑分流程文件。

王同学按提示下载注册,上传自己的收款二维码,并按要求充值押金。最开始,王同学只敢缴纳最小金额的押金,没想到真能收到回款,并赚取了佣金。在高额佣金诱惑下,他又缴纳了两万押金,并开始用亲友的收款码做单。

(王同学进群后收到的提醒)

没想到这时平台冻结了他的押金,提示他还要补充资金才能提现。王同学再次充值后,平台依然无法提现,他这才发现自己被骗了。

实际上,租码跑分 ,是指黑产团伙利用普通用户收款码进行洗钱的行为,这类黑产团伙一般是在境外做赌博,需要人替他们赌博网站接收、流转、洗白资金。

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